证券代码：601918     证券简称：新集能源         公告编号：2023-022

     中煤新集能源股份有限公司

(资料图片仅供参考)

关于 2022 年年度股东大会取消议案的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、 股东大会有关情况

  股份类别        股票代码     股票简称         股权登记日

      Ａ股      601918   新集能源         2023/6/21

  二、 取消议案的情况说明

 序号                        议案名称

  为减少年度日常关联交易金额，根据 2023 年 1-4 月份公司与安

徽楚源工贸有限公司（以下简称“楚源工贸”

                   ）实际发生的关联交易

金额，结合生产经营实际情况，公司将调整与楚源工贸拟发生的委

托加工、后勤服务等关联交易金额。根据测算，调整后将降低上述

关联交易金额 36,161.00 万元，2023 年度公司继续与楚源工贸发生

后勤服务、班中餐、委托加工、工矿产品购销、供料供电供气和资

产租赁等关联交易，预计金额不超过 56,993.25 万元。上述关联交

易额度未超出《公司章程》

           《董事会议事规则》

                   《关联交易决策制度》

等规定的董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

取消提交股东大会审议的<关于公司与安徽楚源工贸有限公司日常

关联交易的议案>的议案》。本次取消议案符合《上市公司股东大会

规则》和《公司章程》有关规定。

   三、 除了上述取消议案外，于 2023 年 4 月 29 日公告的原股东

大会通知事项不变。

   四、 取消议案后股东大会的有关情况

   (一) 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2023 年 6 月 29 日 14 点 30 分

   召开地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区 1 号楼 2 层

会议室

   (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 29 日

                   至 2023 年 6 月 29 日

   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ，

大会召开当日的 9:15-15:00。

  (三) 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四) 股东大会议案和投票股东类型

                                       投票股东

 序号               议案名称                  类型

                                       A 股股东

非累积投票议案

      算报告》的议案

      企业关联交易的议案

  以 上 议 案 于 2023 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(www.sse.com.cn)和《中国证券报》

                       《上海证券报》

                             《证券时报》

                                  《证

券日报》披露。

  应回避表决的关联股东名称：议案 7：中国中煤能源集团有限公

司回避表决。

 特此公告。

             中煤新集能源股份有限公司董事会

附件 1：授权委托书

                 授权委托书

中煤新集能源股份有限公司：

     兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号         非累积投票议案名称             同意   反对   弃权

     议案

     议案

     的议案

     年度预算报告》的议案

     的议案

     案

    其控股企业关联交易的议案

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                  受托人身份证号：

                       委托日期：       年   月   日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自

己的意愿进行表决。

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